我要投稿
期刊屋 > 经济

反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究

【摘要】 本文基于“囯家级容洗钱最优数量一囯家反洗钱监管宽松程度一反洗钱NCCTs黑名单”从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与囯家禀赋的关系。研究表明，某囯级容洗的逻辑关系，钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等条件，条件较差的囯家会更倾向于级容洗钱。2008年后的NCCTs黑名单制度更为合理，单纯的黑名单制度提高反洗钱有效性的作用有限。[

【反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究】相关的文章

经济 最新帖子
热门文章